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线上年检?小心诈骗!兴业银行武汉分行阻拦多起“账户年检”诈骗

本文来源于财经网 2022-09-30 16:36:31
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近日,兴业银行武汉洪山支行接到某公司财务何女士的咨询,该女士称接到假借“兴业银行工作人员”的电话,通知其办理账户年检,并要求何女士添加QQ号。“我昨日就在银行办理过业务,当时为什么没有告知?”何女士在电话里质疑,对方听到后立即挂断电话,何女士随即拨打客服电话进行询问。

由于之前也接到过类似咨询电话,会计主管高度警觉,经核实,该女士的单位账户并没有主要信息需要更新,给其去电号码也非该行电话。结合当前高发的“年检诈骗”案例特征,确认这是典型的以“账户年检”为幌子的电信诈骗,诈骗分子通过伪造年检文件冒充银行客服等人员,以账户年检为由添加财务人员好友,拉入QQ群或微信群进一步实施诈骗。该行工作人员第一时间联系何女士,提醒其注意防范诈骗风险,切勿透露企业信息或提供相关证件。

这只是兴业银行武汉分行堵截的多起诈骗案例中的一个,也是该行防范电信诈骗取得有效成果的一个缩影。近年来,兴业银行武汉分行积极践行“支付为民”工作理念,统筹开展账户风险防控和优化账户服务工作,有力切断不法分子诈骗资金转移链条,牢牢守住人民群众“钱袋子”,认真履行主流银行的社会责任。截至2022年9月末,兴业银行武汉分行共堵截各类涉诈案件78起。

兴业银行武汉分行相关负责人表示,该行将持续开展防范电信网络诈骗工作,运用金融科技手段建立账户风险分级分类体系和账户监测模型,通过金融科技赋能账户风险防控,进一步提升精准防控能力,做到账户风险防控和优化账户服务两不误,营造良好金融环境。

此文内容为企业供稿,仅供参考

(编辑:王欣宇)
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