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快讯|涉未按照规定履行客户身份识别义务等四项违法行为 重庆农商行被罚255万元

本文来源于财经网 2022-06-20 13:54:38
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财经网金融讯 6月17日,人民银行重庆营业管理部行政处罚信息显示,重庆农村商业银行因存在以下违法行为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易,被处罚款255万元。

同时,时任重庆农村商业银行股份有限公司个人业务部总经理朱国忱、运营管理部总经理张莉、公司业务部总经理彭涛、信用卡部总经理张国玺对银行违法违规行为负有责任,分别被处罚款1万元、2万元、4.5万元、3.5万元。

(编辑:钱晓睿)
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