快讯|涉未按规定履行客户身份识别义务等违规 广州农商行被罚590万元_银行_金融频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN
当前位置:金融频道首页 > 银行 >
 

快讯|涉未按规定履行客户身份识别义务等违规 广州农商行被罚590万元

本文来源于财经网 2022-01-07 08:41:59
字号:

财经网金融讯 1月6日,中国人民银行广州分行行政处罚信息显示,广州农村商业银行因违反反洗钱法律法规的如下规定:1、未按规定履行客户身份识别义务2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告3、与身份不明的客户发生交易,被罚款人民币590万元。

此外,相关责任人郭鉴芳被罚款人民币7.6万元、林树茂被罚款人民币5万元、董洪峰被罚款人民币3.7万元、雷达被罚款人民币11万元、李驹被罚款人民币8.5万元。

(编辑:钱晓睿)
关键字:
分享到:
相关阅读

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产