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观案|桂林银行一总经理受贿700万:与票据中介勾结 安排情人入职企业拿好处费

本文来源于财经网 2021-08-09 14:30:00
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日前,桂林银行因未在规定时间内报送案件信息,被银保监会罚款30万元。这一罚单背后,牵涉出一起金融机构从业人员多次与企业进行勾结,收受贿赂高达700多万元的刑事案件。

相关裁判文书显示,桂林银行原金融市场部总经理刘嵩任职期间,利用职务便利,在办理企业融资、基金销售时,通过情人之手,千方百计收取企业好处费。

不仅桂林银行,刘嵩还曾任职广西北部湾银行票据业务中心总经理,期间与票据中介勾结,通过预留票据业务限额、优先快速办理业务等方式,完成交易合作总规模高达500多亿元。

30万元罚单牵出受贿案 两度安排情人虚假入职拿好处费

8月6日,银保监会桂林监管分局公布的行政处罚信息公开表显示,桂林银行未在规定时间内报送案件信息,被罚款30万元。这一罚单,或与该行原金融市场部总经理受贿700万元的刑事案件有关。

财经网金融了解,裁判文书网日前披露了一则判决文书,揭开了桂林银行原金融市场部总经理刘嵩与企业勾结的腐败行为。

判决文书显示,刘嵩于2018年加入桂林银行,2018年8月,南宁八菱科技因资金困难急需贷款融资,该公司法定代表人顾某向桂林银行申请融资,由此结识了时任桂林银行金融市场部总经理的刘嵩。在刘嵩的组织下,八菱科技公司融资2.3亿元,成功缓解了资金压力,渡过了难关。顾某因此对融资贷款的具体承办人刘嵩心怀感激,同时也想继续与刘嵩保持良好的私人关系,以便今后再融资贷款时好打交道。

于是,顾某先是送给刘嵩价值3万元的购物卡,再应刘嵩的要求,安排刘嵩的情人韦某2虚假入职南宁大方盛房地产有限公司,据了解,韦某2在没有上班的情况下,就获得该房地产公司8个月的工资,共2万元。

此外,2019年6月,在顾某的安排下,刘嵩以127.8387万元在大方盛公司开发的小区购买了一套129.13平方米的商品房。经桂林市价格认证中心认定,该房屋当时的市场价格为202.7341万元,刘嵩购买该商品房明显低于市场价,非法获利74.8954万元。

无独有偶,2019年2月,攀赢投资公司董事长王某找到刘嵩,希望刘嵩利用其桂林银行金融市场部总经理的职务便利,让金融市场部通过攀赢投资公司的渠道购买基金,并表示可以给刘嵩一定比例的好处费。

在利益的诱惑下,同年3月,刘嵩让市场部违规准入了攀赢基金销售有限公司,开始与攀赢投资公司的业务往来,通过安排下属多通过攀赢基金销售公司购买基金、借用攀赢投资公司渠道等方式,使得攀赢投资公司借此获利300多万元。

2019年5月,刘嵩故技重施安排自己的情人韦某2入职攀赢投资公司,攀赢投资公司以发放韦某2工资、提成的形式给刘嵩好处费,截至2019年11月,攀赢投资公司共发放给韦某2约40万元工资、提成。

据统计,刘嵩在桂林银行任职期间,共收取南宁八菱科技顾某给予的好处费近80万元,收受攀赢投资管理公司王某给予的好处费37万元。

与票据中介勾结 交易总规模达500亿元

值得注意的是,在桂林银行渎职受贿已经不是刘嵩第一次从事违法行为。2010年4月至2016年9月,刘嵩曾先后担任北部湾银行资金部副总经理兼票据业务中心总经理、北部湾银行票据业务中心总经理、北部湾银行金融市场部总经理。

2010年至2011年,刘嵩任北部湾银行票据中心总经理期间,负责全行票据业务的经营,并拥有票据中心经营的决策权。利益熏心的他指使票据中心业务主管玉某,为票据中介的管某、韦某1的票据转贴现业务提供帮助。主要通过预留票据业务限额、优先快速办理业务、提前到账等方式,交易合作总规模高达500多亿元。

管某、韦某1在刘嵩的帮助下获得巨大收益,许诺给刘嵩和玉某好处费,前后分六次收受现金610万元,其中刘嵩个人分得485万元,玉某分得125万元。

事实上,近年银行票据业务快速发展同时,滋生了很多违法违规行为,其中与票据中介勾结的行为也早就被监管机构严令禁止。财经网金融发现,2012年,原银监会就曾发布《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》,其中第九条提到:“要加强员工管理,不断提高员工票据业务能力和合规意识,严禁员工参与各种票据中介和资金捐客活动。”

而去年,银保监会发布《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,其中也明确提出,严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动。

与此同时,银行业票据业务违规的行为也受到监管的遏制。据财经网金融不完全统计,2021年至今,有5家银行因为票据业务办理过程的违规问题,被银保监会处罚,合计罚款金额达525万元。

其中,德州银行烟台分行因票据业务严重违反审慎经营规则等被罚85万元;江苏银行徐州分行因以信贷资金或票据贴现资金用作保证金,虚增存款被罚130万元;中信银行无锡分行因票据贸易背景审核不严,被罚50万元;华夏银行湖州分行因商业票据业务办理不审慎被罚90万元;江苏江都农村商业银行因办理贸易背景不真实的票据贴现业务等,被罚70万元。

不过,刘嵩在北部湾银行操纵票据业务受贿一事,直到10年后才被发现。2020年10月19日,桂林市监察委员会对刘嵩涉嫌职务违法进行立案调查。刘嵩在接受调查期间,主动交代了调查组尚未掌握的收受管某等人财物的违纪违法事实。最终法院认为,刘嵩身为国家工作人员,在担任北部湾银行票据业务中心总经理、桂林银行金融市场部总经理期间,利用职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计727.1448万元,数额特别巨大,构成受贿罪,被判处有期徒刑十年,并处罚金一百万元。

【作者:钱晓睿】 (编辑:钱晓睿)
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