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快讯|稠州银行一日领罚超百万 年内三分之一分行被罚

本文来源于财经网 2020-07-14 22:06:00
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黎安/文

财经网金融讯  根据央行及银保监会公告,浙江稠州商业银行(下称“稠州银行”)一日之内领罚超百万。而据财经网金融梳理,该行年内的受罚主体均为浙江省内的分支机构,且被罚分行已占总数的三分之一。

央行行政处罚信息显示,7月13日,稠州银行宁波分行因存在5宗违法违规行为,即超过期限或未向中国人民银行报送账户变更、撤销等资料;违反票据法规定进行承兑;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送可疑交易报告,被给予警告并罚款92.5万元。同时,该分行风险总监丁谨慎、法律合规部负责人翁良存为相关责任人,分别被罚5.7万元、3.5万元,罚款共计101.7万元。

同日,银保监会对稠州银行丽水缙云支行罚款25万元,被罚案由为该支行贷款企业类型划分不准确,导致虚增小微企业贷款数据。

值得关注的是,稠州银行年内受罚的分行数量已不容忽视。据财经网金融不完全统计,2020年以来(按发布日期计算),稠州银行共收到央行、银保监会及外汇管理局的13张罚单,罚没金额超460万,受罚主体包括总行、5家分行和5家支行,而据其2019年报显示,截止2019年末,该行旗下总共15 家分行(管理部)和150 家支行。

【作者:黎 安】 (编辑:王欣宇)
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