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央行西安分行向四家金融机构开出反洗钱罚单

本文来源于财经网 2018-08-08 12:31:57 我要评论(0
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渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司四家金融机构,近日接受央行西安分行处罚。

四家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定接受不同金额的处罚,合计305万,另有5名责任人接受了合计23万元的个人罚款。

渤海银行西安分行罚款80万,案由:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告;

恒丰银行西安分行罚款105万,案由:同上,另加未按照规定保存客户身份资料;

西部信托有限公司罚款60万,案由:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料;

泰康人寿陕西分公司罚款60万,案由:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告的行为。

(编辑:付遥)
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