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智付电子支付因涉嫌逃汇、未按规定提交报告等被外汇管理局处罚

本文来源于蓝鲸财经 2018-05-15 11:14:00 我要评论(0
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近日,国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司(以下简称”智付支付“)进行了处罚,处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的,逃汇行为, 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,作出处罚的日期为2018年4月28日。

据了解,逃汇行为是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。

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公开资料显示,智付电子支付有限公司成立于2007年,注册资本10111万元,是智付科技集团控股的国内领先的第三方支付企业。2012年智付获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》,2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格,是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。2017年中国人民银行对第四批93家非银行支付机构《支付业务许可证》续展申请作出决定,智付电子支付有限公司成功续展。

据《中国经营报》报道,中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求智付支付停止新增业务开展,在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务,罚款人民币3万元的行政处罚,但暂未在央行官网公示。

从用户的反映情况显示,用户听信一些外汇平台的业务员,在外汇诈骗平台上开户进行投资,这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司(以下简称“联准投资”),香港天富宝证券有限公司(以下简称“香港天富宝”)等,智付支付起着资金流转通道的作用。

【作者:金磊】 (编辑:胡伟桐)
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