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8家私募涉嫌非法集资被注销 康汉投资假借旅行社之名

本文来源于券商中国 2018-02-02 09:09:00 我要评论(0
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私募强监管态势不变,已有8家涉嫌非法吸储或集资诈骗私募被注销登记!其中一家涉嫌非法集资的私募康汉投资,背后股东各种更变颇为值得关注。

进入2018年,基金业协会注销私募基金的力度有所加强。1月24日,基金业协会注销第四批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联机构,共19家,其中2家因涉嫌非法集资被注销;2月1日,基金业协会又注销了6家因涉嫌非法集资被公安机关立案侦查的私募基金管理人。

10家私募涉嫌非法集资,8家被注销

非法集资包含两个罪名,非法吸收公众存款和集资诈骗。

去年12月29日,基金业协会发布公告,要求因涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪被公安机关立案侦查的北京中房天耀股权投资、康汉投资等10家私募管理人出具专项法律意见书,同时就公司经营及风险情况予以说明。逾期未提交或未通过审核将被注销登记。

一个月后,康汉投资、鑫达众汇等8家私募管理人未按要求提交专项法律意见书,其中康汉投资和中投互联2家机构因被公示为失联机构满三个月未主动联系协会已于1月24日被被注销登记,其余6家机构本次被注销。

值得注意的是,北京中房天耀股权投资、北京银库财富等2家私募基金管理人向协会报告称公安机关即将侦结案件,待案件结束后提交法律意见书,协会将暂停上述2家私募基金管理人的基金备案。

实际上,私募基金与非法集资之间不仅千差万别,而且后者不仅违法,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,将被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产,并对正规的私募行业造成极大不良影响。

而现实是,市场上不乏一些公司通过手机短信、推介会等方式公开宣传向社会募集资金,承诺只需10万或者几万就可以投资,而且有15-20%的年化收益等,以私募基金的名义非法集资,一旦非法集资风险爆发,通常会波及数千人或数万人,影响极为恶劣。

按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,私募基金只能面向特定对象募集,私募投资者必须符合合格投资者标准(个人金融资产不低于300万元或者近三年个人年均收入不低于50万元),且投资单只私募基金金额不得低于100万元。私募基金管理人、私募基金销售机构不得通过报刊、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、分析会、传单、微信等方式向不特定对象宣传推介私募基金。不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

对照以上规定,大部分非法集资就能轻易识别。

去年4月,证监会打非局副局长刘云峰表示,当前私募基金涉嫌非法集资的风险事件主要呈现滥用登记备案信息非法增信、非法集资特征突出、违法机构集团化经营等三个特点。

其中值得注意的是违法机构集团化经营,集团内部互联网金融、P2P、众筹、小贷、私募基金等业务相互交织、渗透,这些业务涉及银监、证监、地方金融监管等多个监管线条,单从私募基金业务本身难以看穿其非法集资本质,违法行为隐蔽性、风险传递性更加突出。

私募假借大国企名义进行非法集资

上述被注销的8家涉嫌非法集资的私募中,其中一家叫做康汉投资的公司颇为值得关注。

记者从天眼查发现,康汉投资的前身为康辉汉镒, 2016年4月5日,康辉汉镒(北京)投资管理有限公司更名为康汉投资管理(北京)有限公司。

而康辉汉镒又有什么来头呢?

记者再度从国家企业信息系统发现,康汉投资股东为河北太合康辉旅游投资有限公司、汉镒资产和北京康永达投资。法定代表人为董斌,注册资本为2000万,目前已被列入经营异常明录。

河北太合康辉旅游投资有限公司,似乎使人不免想到大名鼎鼎的康辉旅行社。但实际上,记者通过多番查询,查询不到河北太合康辉旅游投资有限公司与康辉旅行社之间的股权关系。

而此前,康辉汉镒的企业简介却公然显示,康辉汉镒是由全国大型旅游集团中国康辉旅行社集团有限责任公司及中国房地产基金投资及资产管理领域知名企业汉镒资产管理股份有限公司共同出资成立,总部设于北京。业务涵盖旅游地产投资、基金投资、资产管理、金融服务等领域,是一家专业的集房地产与金融为一体的综合性投资机构。

此后,河北太合康辉旅游投资有限公司更名为河北正德旅游投资有限公司。

从此案件中我们可以看到,康汉投资这种假借康辉旅行社名义宣传,实际上从事非法集资,令投资者防不胜防。

值得费解的是,记者用百度搜索康汉投资或者康辉汉镒的名字时,查不到任何相关信息,但底部相关搜索中有康辉汉镒非法集资、康辉汉镒资金链断裂、康辉汉镒立案等一堆搜索名词,点击这些非法集资等名词也找不到任何更多的信息。

与此同时,其中一家中投互联(北京)股权投资基金管理有限公司,到处可以搜索到其法定代表人鲍巍跑路的消息,也被国家企业信息公示系统列为异常经营机构。

(编辑:许楠楠)
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