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808信贷非吸案一审宣判,涉5亿逾期,主犯被判处7年有期徒刑

本文来源于蓝鲸财经 2018-01-10 11:00:20 我要评论(0
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裁判文书网1月发布808非法吸收公共存款罪一审刑事判决书,判决日期为17年11月24日。被告人林国庆犯非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚人民币三十万元。被告人张响、林永庆判处有期徒刑六年,并处罚金二十万元。并且责令退赔相关投资人经济损失。

查封、冻结、扣押在案被告人汽车、以808公司及关联公司、三被告人、808公司员工、被告人林国庆亲属等名义购置的房产予以变卖,变卖款连同涉案银行账户存款97.02万元。扣押在案被告人林国庆1600元、被告人张响1600元。808公司及涉案关联公司以及被告人林国庆等人享有的债券将依法处理,以赔偿投资人损失。

江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控2011年4月至2016年1月,被告人林国庆、张响、林永庆共同经营江苏捌零捌投资有限公司(以下简称808公司),808公司未经国家金融管理部门批准,以”808信贷”P2P平台,在淮安市清江浦区该公司实际经营场所,通过互联网发布广告等方式向社会公众进行宣传,宣称经营借款中介业务,以发布借款标的形式,约定15-22%的年利率及一定期限返本返息,吸引社会不特定对象投资。经审计,共吸收投资人充值34.63亿元(其中旧平台24.63亿元,新平台10亿元),累计投资64.38亿元,至今尚有5亿元未能归还。所吸收的资金主要用于以信用贷、抵押贷等形式放贷赚取高额利差、支付投资人本息等。截止2016年10月8日,通过”808非法吸收公众存款案件投资人信息登记平台”已进行登记的有2560名投资人共计3.8亿元未兑付。

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808平台自15年10月被曝出项目逾期。当年11月曾推出“债转股”方案,发布《股权公开认购方案》,每股2元,投资人可用账户余额认购或非可提现金额进行认购,承诺一年后回购。808信贷隶属于江苏捌零捌投资有限公司,公司成立于11年4月,股东为林国庆(92%)以及张响(8%)。

16年12月5日,据淮安市公安局清河经侦微博披露,2016年6月3日,经清河区人民检察院批准,清河区经侦大队依法对涉嫌非法吸收公众存款的林国某、林某庆、张某执行逮捕。经查,2014年4月以来三人伙同他人开设江苏捌零捌投资有限公司,以“808信贷”P2P平台,面向全国不特定群众吸收存款,涉及3.9亿元未兑付,给群众造成巨大经济损失。

该平台曾于15年7月,在亚洲金融协会主办的“2015中国金融峰会暨诚信金融颁奖盛典”获得“2015中国诚信金融·互联网金融十强企业” 称号。

【作者:金子琪】 (编辑:胡伟桐)
关键字: 主犯 一审 信贷
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