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快鹿一年兑付仅百万 70余名涉案协议人被拘捕

本文来源于华夏时报 2017-04-14 14:49:16 我要评论(0
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从去年4月初上海快鹿投资集团被曝出资金链断链,整整一年时间过去,曾经该公司管理层数度放出“豪言”尽快兑付,然而截至目前,却只从理财业务员手中追缴回了100万元。《华夏时报》记者获悉,随着上海警方4月8日对外公布的案件进展揭开了这家资产规模曾高达百亿的民营集团血淋漓的“庞氏骗局”真相。

“今年1月9日国际刑警组织正式向各成员国发布施健祥红色通缉令,国际刑警组织美国中心局反馈,施建祥已于2017年2月7日离开美国;截到目前,快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人,其中已追缴业务员佣金100余万元,这个数字每天都在增加。从某种意义上讲,快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司,另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序,的确对经侦追赃设置了障碍。”在当日举行的一场新发布会上,上海市经侦总队、上海长宁打非办两位负责人对外介绍透露。

在业内人士看来,此前快鹿集团所谓的完美兑付,被证实果然只是一个谎言,而从上海官方公布的案情介绍来看,想要为数十万投资者追缴回投资资金难度也不小,多达近百个空壳公司已然是快鹿集团为掩护资金流出海外提供了便利。与此同时,快鹿案很可能成为将比e租宝事件更为典型的经济大案。

追缴资金难度大

快鹿案件到底存在多大的资金链缺口,目前官方都没有实际数据公布。而在去年快鹿集团公布的种种资产重组和兑付方案中,就已经涉及到百亿元以上。

4月10日,《华夏时报》记者从相关渠道获得的一份材料显示,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

而根据4月8日上海经侦公布的资金流出情况,记者也了解到,快鹿旗下东虹桥担保的股东早于2014年已经退出快鹿集团,但是,当初施建祥以保留工商注册登记为条件,对股东做出退还股份资金的行为;涉港资金方面,经上海经侦确认非快鹿直接支付,主要也是经过珠海的一些个人和公司帐户进行移转的。现已查明快鹿持有大中华金融46%的股份,这些赃款存在境外代持操作的情况,对司法确权追赃有一定影响。不过,境外代持人因为需要到场方可处理,暂对资产流失无碍。对于主要涉案人员邵永华,上海经侦总队已经敦促他尽快协助司法办案,如一再拖延,将对其采取相应措施;去年快鹿特兑情况原高管徐琪和董荣是最清楚的。至于外界传言的政府内部人员参与特兑,仅仅是传言,没有事实依据,上海原玖的负责人赵沼也在特兑名单里,现已经被刑事拘留。

这位人士指出,从现在上海公安公布的案件处理情况来看,快鹿案件和e租宝事件存在着异同,e租宝在还未出现资金链断裂的时候,警方就直接介入,而快鹿集团已经资金链断裂且无法兑付,从退赔比例上来说,e租宝应大于快鹿集团;e租宝和快鹿目前都有向境外转移资金,且存在大量壳公司的情况,跨境资金的追讨,将成为对警方处理该类特大非法集资案件的考验,但e租宝的首犯丁宁现在在牢里,而施健翔仍逍遥在海外;快鹿所称的特兑行为只是一场谎言,充满着内幕交易,上海公安此次否认了政府内部人员参与特兑,但承认快鹿关联公司原玖负责人赵沼在特兑名单里;快鹿线下理财业务员的大规模佣金追缴,开启先河,此前大部分非吸大案还是以高级别的业务负责人追缴资金为主,而快鹿此次几乎落实到每一个业务员,还在不断增加的过程中,也算是行业先例。

这位人士称,快鹿集团案件的办理或许会对其他各类非吸案件起到示范性的作用。

狡兔三窟

尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人,但是快鹿集团原董事局主席、也是快鹿案件最大的涉案嫌疑人施建祥仍然逍遥法外。

记者了解到,在2016年4月初快鹿集团爆发资金链断裂之前,施建祥就已经逃往香港,并在香港期间谎称生病治疗,通过指派新的集团高管遥控指挥快鹿集团运营;其后又进入美国,去年11月在美国的时候发布了一段长达25分钟的视频,在视频中施建祥躺在病床上否认自己是当天财富和金鹿财行的实际控制人,又亲口承认已因集资诈骗被批准逮捕并发红色通缉令,关于投资者的兑付,目前快鹿的资产,3个月之内肯定没问题,快鹿就像毛巾一样挤出来的钱总能兑付,而3个月之后对投资人的兑付就需要靠方法和能力。而这个时候对施建祥本人采取强制措施,让他有力使不上,希望回国主导兑付。

根据上海公安经侦在4月8日公布的消息,国际刑警组织是在今年1月9日发布的红色通缉令,这意味着在去年的时候他已经收到中国公安部的通缉,同时今年2月施建祥又离开了美国。但是在去年6月施建祥又被当地媒体曝出进入加拿大温哥华还和一位王姓上海女子仓促结婚。同时按照规定,施建祥的签证到去年的12月18日到期,施建祥在去年12月又离开了加拿大。

“施建祥从香港绕道去美国、加拿大,去年一年在两个国家转来转去。但是现在随着国际刑警组织发布了遍布全球的红色通缉令,施建祥本人已经不敢再明目张胆的抛头露面,追缴他也需要一段时间。”有知情人士分析。

而据记者查阅国际刑警组织官方网站发现,总部位于法国里昂的国际刑警组织(International Criminal Police Organization INTERPOL),其成员国有190个,它的目标是以民众安全为先,主要调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷运人蛇、清洗黑钱、儿童色情、高科技罪案及贪污等罪案。现任国际刑警组织主席为中国公安部副部长孟宏伟,其从2016年11月当选,任期为4年。

记者也了解到,经由该组织发出的“红色通缉令”,被公认为是一种可以进行临时拘留的国际证书,它的通缉对象均是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。“红色通缉令”的有效期是5年,期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人,可以再续5年,直到抓住为止。这也意味着施建祥最终将难以逃脱遍布全球的天罗地网。

作者:胡金华

(编辑:xunannan)
关键字: 余名
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